证券代码：688237      证券简称：超卓航科        公告编号：2023-018

              湖北超卓航空科技股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

  湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次

会议于 2023 年 6 月 29 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会议通知已

于 2023 年 6 月 25 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事

和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北超卓航空

科技股份有限公司章程》

          （以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本次会议合法

有效。

二、 董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留

部分限制性股票的议案》

  董事会认为公司和预留授予的激励对象符合公司 2022 年限制性股票激励计

划（以下简称“本激励计划”）中预留授予条件的规定，本激励计划的预留授予

条件已经成就。董事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 6 月 29 日，并同

意以 32.03 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 8.53 万股限制性股票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司

关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未

归属的限制性股票的议案》

  根据《上市公司股权激励管理办法》

                 （以下简称“《管理办法》”）、

                               《湖北超卓

航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》

                              （以下简称“《激励

计划》”）和《湖北超卓航空科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施

考核管理办法》

      （以下简称“《考核管理办法》”）的相关规定，以及公司股东大会

的授权，鉴于本激励计划中 1 名激励对象离职，2 名激励对象因个人原因自愿放

弃，前述人员获授的共计 13.6824 万股限制性股票作废失效。

  公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北超卓航空科技股份有限公司

关于作废部分 2022 年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的公

告》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                          湖北超卓航空科技股份有限公司

                                            董事会

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